Окръжна прокуратура разследва схема за пране на пари в Казанлък

Досъдебно производство е образувано срещу неизвестен извършител за това, че в периода 12.07.2016 г. – 01.08.2016 г. в град Казанлък повече от два пъти пъти са били извършени финансови операции с имущество, за което се е знаело или предполагало, че е придобито от престъпление - престъпление по чл. 253 ал.3 т.2 вр. с ал.1 Наказателния кодекс.

През 2017 година е бил получен сигнал от Интерпол-Атина за провеждано в Гърция разследване за измама на гръцки гражданин. Общо щетата за гръцкия гражданин била в размер на 8691 евро. Установено е, че парите били превеждани по сметка, открита в банка с клон в град Казанлък, на името на търговско дружество. Парите от Гърция били получени по тази сметка на няколко пъти, като веднага след това част от тях били превеждани по друга сметка и част от тях теглени на ръка.

Наказанието, което се предвижда за престъпление по чл. 253, ал.3 от Наказателния кодекс е лишаване от свобода от 1 до 8 години и глоба от 5 000 лева до 20 000 лева.